Kontakt z akcjonariuszami
Zarząd Simple Day S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i art. 402 § 1 KSH w związku z § 9 ust. 2.-4. i 9. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”) na dzień 30 maja 2022 r., na godz. 11:00, w Warszawie w siedzibie Kancelarii Grabalski, Kempiński i Wspólnicy sp.k. przy ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie WZA;
2. Wybór Przewodniczącego WZA;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021;
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad WZA.